甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月30日上午10:00在公司15楼会议室召开了第六届董事会第六次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定以及中共兰州市城关区非公有制经济组织委员会关于在企业公司章程中增加党组织工作规范指导意见的要求，结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》及附件部分条款进行修订，具体详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关
于修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：2023-042）。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》及附件部分条款进行修订，相应修订涉及的部分公司制度部分条款内容，具体详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于修订部分公司制度的公告》（公告编号：2023-043）。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》
为确保甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称“甘肃杉杉”）项目经营的资金保障及稳定发展，公司拟将甘肃杉杉尚未归还的8,500.00万元财务资助延期至2024年12月31日。 具体详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司向关联方提供财务资助延期的公告》（公告编号：2023-044）。
此议案涉及关联交易，关联董事张辉阳、张辉回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。同意票7票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，拟于2023年12月18日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》及附件的议案、修订公司部分制度的议案以及公司拟向关联方提供财务资助延期的议案，具体内容详见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。同意票9票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董 事 会2023年12月1日