甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关于修订部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月30日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》的要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下列示：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
上述制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会
2023年12月1日