安徽四创电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会暨向社会公众股东提供网络投票表决方式的补充通知

                   安徽四创电子股份有限公司
            关于召开2012年第二次临时股东大会
暨向社会公众股东提供网络投票表决方式的补充通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月18日在上海证
券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》上刊登了《安徽四创电子股份有
限公司四届十六次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知》
（编号：临2012-14）。近日，公司收到控股股东华东电子工程研究所（持股比
例48.82%）提交的《关于增加2012年第二次临时股东大会议案暨向社会公众股东
提供网络投票表决方式的临时提案》，提议将四届十五次董事会审议的有关非公
开发行的相关议案提交至2012年第二次临时股东大会审议，同时向社会公众股东
提供网络投票表决方式。
     鉴于以上临时提案，根据《上海证劵交易所股票上市规则（2012 年修订）》
及《公司章程》的规定，公司对 2012 年 8 月 18 日发布的关于召开 2012 年第二
次临时股东大会的相关具体事项做出如下修订，并补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2012年9月7日（星期五），上午10:00
网络投票时间：2012年9月7日（星期五），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股权登记日：2012年9月3日
3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
该系统行使表决权。）
6、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投
票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2012年9月4日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
                                                              是否为特别决议
序号                          议案内容
                                                                  事项
1      关于前次募集资金使用情况的议案                               否
2      关于公司符合非公开发行股票条件的议案                         否
3      关于公司非公开发行股票方案的议案                             是
3.01   发行股票的种类和面值                                         是
3.02   发行数量                                                     是
3.03   发行对象                                                     是
3.04   本次发行股票的限售期                                         是
3.05   定价基准日、定价方式及发行价格                               是
3.06   发行方式及发行时间                                           是
3.07   上市地点                                                     是
3.08   本次非公开发行股票的募集资金用途                             是
3.09   本次非公开发行股票前滚存利润的安排                           是
3.10   本次非公开发行股票决议有效期限                               是
4      公司非公开发行股票预案修正案                                 否
                                                                    否
5      关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票         否
6
       相关事宜的议案
7      关于修订〈公司章程〉的议案                                   是
8      关于修订〈关联交易决策制度〉的议案                           否
9      关于修订〈募集资金管理办法〉的议案                           否
10     关于修订〈内部审计制度〉的议案                               否
11     关于制定〈对外担保管理制度〉的议案                           否
12     关于选举花蕾女士为公司独立董事的议案                         否
13     关于公司 2012 年中期利润分配的议案                           否
     注：以上第1至3项、第5至6项议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过；第4
项和第7至13项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见《上海证券
报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1、截止2012年9月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参
加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该
代理人不必为公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；
3、公司董事会邀请的嘉宾。
四、现场会议登记办法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2012年9月4日(上午9时——下午15
时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方
式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、
法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代
理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
五、股东参加网络投票的办法
详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。
六、其它事项
与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 杨梦、陈伟
联系电话：[phone] 传真：[phone]
七、备查文件目录
    附件1、安徽四创电子股份有限公司股东授权委托书(复印有效)
           2、投资者网络投票的操作流程
特此公告
                                         安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                    2012年8月23日
附件1：
                                        授权委托书
       兹全权委托        先生（女士）代表本人/单位出席安徽四创电子股份有限
公司 2012 年第二次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：
序号                         议案内容                       同意   反对    弃权
1       关于前次募集资金使用情况的议案
2       关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3       关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01    发行股票的种类和面值
3.02    发行数量
3.03    发行对象
3.04    本次发行股票的限售期
3.05    定价基准日、定价方式及发行价格
3.06    发行方式及发行时间
3.07    上市地点
3.08    本次非公开发行股票的募集资金用途
3.09    本次非公开发行股票前滚存利润的安排
3.10    本次非公开发行股票决议有效期限
4       公司非公开发行股票预案修正案
    关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
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