股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2012-014
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于 2012 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召
开公司第四届董事会第七次会议。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
1、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2012 年半年度报告及
其摘要》。
2、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<章程>
的议案》。
3、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<股东分红回
报规划>的议案》 。
4、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<股东大
会议事规则>的议案》。
5、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<董事会
议事规则>的议案》。
6、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<监事会
议事规则>的议案》。
7、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司<独立董
事工作制度>的议案》。
8、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，决定将上述议案提交 2012 年第一次
临时股东大会审议。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二O一二年八月二十四日
