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神州城B3:第九届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-11-30

证券代码:420079 证券简称:神州城B3 主办券商:山西证券

神州长城股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年11月28日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年11月18日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长陈略先生

6.会议列席人员:监事会成员

7.召开情况合法合规性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

1.议案内容:

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上同期披露的

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

2023年第三季度报告(公告编号:2023-020)。本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案未涉及回避表决的情况。神州长城股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

神州长城股份有限公司

董事会2023年11月30日


  附件:公告原文
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