新疆百花村股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

             关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
    根据第五届董事会第四次会议的召开时间及审议通过的议案，公司拟定于
2012 年 9 月 10 日召开 2012 年第二次临时股东大会，现将会议有关的具体事项
通知如下：
   一、      会议时间：2012 年 9 月 10 日上午 12:00
             股权登记日：2012 年 8 月 31 日；
    二、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 17 楼会议室
    三、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
    四、     会议议程：
     1、审议《关于修改公司章程的议案》；
     2、审议《关于公司全资子公司鸿基焦化在华夏银行办理综合授信业务的
   议案》。
     五、出席会议对象：
    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
    2、截止 2012 年 8 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
    3、公司董事、监事及高级管理人员。
    六、会议登记办法：
    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本
人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在 9 月 6
日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的股东请
至公司办公地址。
    2、登记时间：2012 年 9 月 6 日
    3、公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
    4、公司邮政编码：830002
    5、联系人：吕政田、张军
       联系电话：[phone]         传真：[phone]
    附：
                              授权委托书
           兹委托      先生／女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司 2012
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股东账号：
    委托人持股数：                          委托日期：
    委托人身份证号：                        受托人身份证号：
    委托人签名：                            受托人签名：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    特此公告。
                                              新疆百花村股份有限公司
                                                2012 年 8 月 23 日