宁波波导股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

                        宁波波导股份有限公司
               2012 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议不存在否决或修改提案的情况
     本次会议召开前不存在补充提案的情况
     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间和地点：2012 年第一次临时股东大会于 2012
年 8 月 23 日在浙江省奉化市大成东路 999 号本公司新区二楼 1 号会议室召开。
     （二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）                            300,024,628
占公司有表决权股份总数的比例（%）                          39.07
     （三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
     （四）公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事沈余银先生因公出差委
托副董事长李凌先生出席会议，董事江定康先生因公出差委托董事长徐立华
先出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席会议。所有高
管列席会议。
     二、提案审议情况
     本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：
议案序号    议案内容     赞成票数      赞成比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过
            修改公司章
1                        300,024,628   100%       0          0          0          0          通过
            程的议案
    三、律师见证情况
           北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，
    并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符
    合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的
    股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所
    通过的决议合法合规、真实有效。
    四、备查文件目录
    本次股东大会决议；
    北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。
    特此公告。
                                                             宁波波导股份有限公司董事会
                                                                  二〇一二年八月二十四日