证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-109
北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事专门会议工
作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年11月28日经第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
应当明确说明理由。
第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定执行。第十二条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。
第十三条 本制度由董事会负责解释。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会2023年11月29日