证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-108
北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年11月28日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
有关条款与之相抵触的；
（二）股东大会要求修改；
（三）董事会决定修改。
第六十条 本规则作为《公司章程》的附件，自股东大会批准之日起生效。第六十一条 本规则由公司董事会负责解释。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会2023年11月29日