证券代码:430047 证券简称:诺思兰德 公告编号:2023-112
北京诺思兰德生物技术股份有限公司关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年11月28日经第六届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
价格的除外
(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;
(六)关联交易定价为国家规定的;
(七)关联方向公司提供资金,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的;
(八)公司按与非关联方同等交易条件,向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的;
(九)中国证监会、北京证券交易所认定的其他情况。
第五章 附则
第三十四条 本办法所称“以上“”、以下”均含本数“;超过”均不含本数。
第三十五条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第三十六条 本制度在股东大会审议通过后生效,修改应由董事会提出修正案报请股东大会审议批准。
第三十七条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
董事会2023年11月29日