国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事长辞职的情况
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长王戈先生提交的书面辞职报告，王戈先生因个人工作安排申请辞去公司董事长职务、同时不再担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。王戈先生辞去上述职务后，将继续担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员。王戈先生自担任公司董事长、战略委员会主任委员以来，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、规范治理等方面做出了卓越贡献。公司及公司董事会对王戈先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。
二、关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的情况
为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于2023年11月29日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》，经全体董事审议和表决，同意选举公司董事、总经理刘冰先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长以及第三届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，刘冰先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事项。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会2023年11月29日
附件：
刘冰先生简历
刘冰，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。1994年9月至1995年9月，就职于卫生部医院管理研究所，任副所长秘书；1995年10月至1997年4月，就职于美国捷迈公司，任产品专员；1997年5月至2005年1月，就职于上海毅达医疗器材有限公司，任销售经理、销售总监；2005年2月至2012年9月，就职于强生（中国）医疗器材有限公司，任全国销售经理、销售总监、部门总监；2013年2月加入本公司，现任本公司董事、总经理。
截至本公告披露日，刘冰先生未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,732.80万股，占公司总股本的3.68%。除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。