晋西车轴股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2023年11月29日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2023年11月22日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中：以授权委托方式出席的董事1名，董事长吴振国（因工作原因）委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理刘铁受董事长吴振国委托主持本次会议。经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
审议通过关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2023年11月30日