公告编号:2023-094证券代码:400177 证券简称:深南5 主办券商:广发证券
深南金科股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年11月28日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年11月28日以现场通知方式发出
5.会议主持人:潘彩云女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司治理和生产经营需要,选
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
举潘彩云女士为公司第六届董事会董事长,主持董事会工作,任期与第六届董事会任期相同,任期三年。
致力于恢复公司主营业务,保护中小投资者的权益,公司董事长及战略委员会将尽快推进落实公司战略规划及资本运作。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容:
无
为保证董事会各专门委员会工作的正常开展,根据公司董事会专门委员会实施细则的相关规定,公司拟由下列人员担任各个专门委员会组成人员:
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,任期三年。 | |||||
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
无为满足公司经营管理工作实际需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关规
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
定,经公司董事长提名,公司董事会拟聘任李华芳先生为公司总经理,任期与第六届董事会任期相同,任期三年。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
无经公司总经理提名,董事会拟聘任王奇先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
经公司总经理提名,董事会拟聘任王奇先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
无
经公司董事长提名,公司董事会拟聘任黄姗姗女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
经公司董事长提名,公司董事会拟聘任黄姗姗女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深南金科股份有限公司
董事会2023年11月29日