证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-045
广西天山电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2023年11月29日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月29日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道银田路49号华丽商务中心（前海科兴科学园）1栋18楼公司深圳分公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人。代表有效表决权的公司股份数合计为34,219,900股，占公司有效表决权股份总数的
33.7674％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为32,385,000股，占公司有效表决权股份总数的31.9568％；通过网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为1,834,900股，占公司有效表决权股份总数的1.8106％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共7人，代表有效表决权的公司股份数合计为7,784,900股，占公司有效表决权股份总数的
7.6820％。
其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份5,950,000股，占公司有效表决权股份总数的5.8713％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为1,834,900股，占公司有效表决权股份总数的1.8106％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员、监事获选人及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意34,215,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意7,780,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9409％；反对4,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意34,215,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意7,780,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9409％；反对4,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
3、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
3.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意34,215,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。中小投资者投票情况为：同意7,780,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9409％；反对4,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3.2《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意34,215,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意7,780,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9409％；反对4,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。。
3.3《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意34,215,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意7,780,300股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的99.9409％；反对4,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3.4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意34,215,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意7,780,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9409％；反对4,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所周陈义和吴娉婷出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于广西天山电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司董事会
2023年11月29日