证券代码:871396 证券简称:常辅股份 公告编号:2023-108
常州电站辅机股份有限公司对外担保管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023 年 11 月 28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》, 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第四十七条 本制度未尽事宜,依据国家法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与日后国家新颁布的法律法规、中国证监会、北交所新发布的规定有冲突的,冲突部分以国家法律法规及中国证监会、北交所最新发布的规定为准,并及时对本制度进行相应修订。第四十八条 本制度所称“以上”、“内”含本数;“超过”、“低于”不含本数。第四十九条 本制度由公司董事会负责解释。第五十条 本制度由公司董事会制定,经股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。
常州电站辅机股份有限公司
董事会2023年11月29日