证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-052
深圳市优博讯科技股份有限公司关于注销2021年度回购股份并减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司决定注销回购专用证券账户中的330,200股公司股票，并相应减少注册资本。公司总股本将由328,226,125股变更为327,895,925股，注册资本也相应由人民币328,226,125.00元变更为人民币327,895,925.00元。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
2021年2月19日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币21.85元/股；回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司分别于2021年2月20日、2021年2月23日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-016）、《回购报告书》（公告编号：2021-019）。
2021年2月26日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并于2021年2月27日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2021-021）。
公司分别于2021年3月2日、2021年3月11日、2021年4月2日、2021年5月8日、2021年6月3日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-022）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2021-027）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-044）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-050）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-054）。2021年6月12日，公司披露了《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号：2021-056），截至2021年6月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,233,100股，占公司总股本的1.28%，最高成交价为15.35元/股，最低成交价为14.08元/股，成交总金额为63,003,029.20元（含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。
上述详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
二、回购股份使用情况和注销回购股份的原因
2021年6月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。2021年6月30日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2021年9月9日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票首次授予涉及的70名激励对象获授的326.40万股限制性股票的登记工作，上市日期为2021年9月10日，并于2021年9月11日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-084）。
2022年6月29日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。经深圳证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2022年8月30日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分涉及的12名激励对象获授的63.89万股限制性股票的登记工作，上市日期为2022年8月31日，并于2022年9月1日披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2022-063）。因实施2021年限制性股票激励计划，公司共计向82名激励对象授予3,902,900股限制性股票，上述限制性股票的来源均为公司2021年从二级市场回购的公司A股普通股股票。截止本公告披露日，公司回购专用证券账户中持有公司股票5,975,100股，其中330,200股为2021年公司以集中竞价交易方式回购的公司股份。
根据公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，综合考虑公司经营管理情况等因素，公司拟在三年持有期限届满前注销存放于公司回购专用证券账户的2021年公司以集中竞价交易方式回购的公司股份330,200股，并将按规定办理相关注销手续，同时修改公司章程、办理工商登记。
三、注销回购股份后的股份变动情况
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 12,779,887 | 3.89% | 12,779,887 | 3.90% | |
| 高管锁定股 | 3,026,700 | 0.92% | 3,026,700 | 0.92% | |
| 首发后限售股 | 8,581,127 | 2.61% | 8,581,127 | 2.62% | |
| 股权激励限售股 | 1,172,060 | 0.36% | 1,172,060 | 0.36% | |
| 二、无限售条件流通股 | 315,446,238 | 96.11% | -330,200 | 315,116,038 | 96.10% |
| 三、总股本 | 328,226,125 | 100.00% | -330,200 | 327,895,925 | 100.00% |
注：1.上述数据仅考虑本次注销公司回购专用证券账户中的330,200股公司股票的情况；
2.上述数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
3.最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销2021年度回购股份及减少注册资本事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合了公司实际情况而进行的。本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次注销回购股份尚需履行的审议程序及业务授权
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层在股东大会审议通过后，按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。
六、独立董事意见
独立董事一致认为：公司本次回购股份注销事项的决议是公司结合实际经营情况、财务状况作出的，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，董事会审议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次注销回购股份事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次回购股份注销事项，并同意将该事项提交股东大会
审议。
八、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议
2.第四届监事会第十三次会议决议
3.独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2023年11月29日