证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-045
浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月29日以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。经与会董事共同推举，会议由董事孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会审计委员会工作制度》进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日披露的《董事会审计委员会工作制度（2023年11月修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会战略与投资委员会工作制度》进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日披露的《董事会战略与投资委员会工作制度（2023年11月修订）》。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作制度>的议案》根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会提名委员会工作制度》进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日披露的《董事会提名委员会工作制度（2023年11月修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年11月修订）》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，董事会拟选举孙剑华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会下设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；专门委员会委
员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。董事会拟选举专门委员会委员名单如下：
战略与投资委员会由孙剑华先生、王伟良先生、段亚峰先生组成，其中孙剑华先生为召集人。
审计委员会由黄苏华女士、屠世超先生、孙剑华先生组成，其中独立董事黄苏华女士为召集人。
提名委员会由段亚峰先生、李兵先生、黄苏华女士组成，其中独立董事段亚峰先生为召集人。
薪酬与考核委员会由屠世超先生、韩明海先生、黄苏华女士组成，其中独立董事屠世超先生为召集人。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并通过董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任马红光女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并通过董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王伟良先生、韩明海先生、李兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。
（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并通过董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会拟聘任邱代燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。表决结果: 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并通过董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任周钦泽先生为公司董事会秘书，同时聘任周钦泽先生为证券事务代表，任期均自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果: 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2023年 11月 30日