电连技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2023年11月29日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年11月24日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人;会议由监事会主席邓莉莉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,降低公司运营风险,保障投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买公司董监高责任险的公告》(公告编号:2023-089)。
鉴于公司全体监事为被保险对象,全体监事回避表决,议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)《第三届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
电连技术股份有限公司监事会
2023年11月29日