绍兴中芯集成电路制造股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年11月29日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号绍兴中芯集成电路制造股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 |
普通股股东人数 | 91 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,370,415,885 |
普通股股东所持有表决权数量 | 5,370,415,885 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 76.2565 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 76.2565 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;
2、 公司在任监事5人,现场结合通讯方式出席5人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 5,369,990,624 | 99.9920 | 425,261 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》及授权办理工
商变更登记的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 5,370,007,624 | 99.9923 | 408,261 | 0.0077 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的议案 | 3,224,390,624 | 99.9868 | 425,261 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案1为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;议案2为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:徐启捷、陈乐淙
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会
2023年11月30日