2023年第一次临时股东大会文件
二零二三年十二月
2023年第一次临时股东大会议程会议时间：2023年12月8日10:00会议地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 审议《关于补选公司董事的议案》
三、 宣读《表决规则》
四、 股东及股东代表投票表决
五、 会议结束
北京天坛生物制品股份有限公司
2023年12月8日
关于补选公司董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，目前公司董事会在任董事八名。经董事会提名，由何彦林先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。
请股东大会审议。
北京天坛生物制品股份有限公司
2023年12月8日
附：简历何彦林：男,1967年生，中共党员，硕士研究生，副研究员。历任兰州生物制品研究所血液制剂室副主任、主任、所长助理；兰州生物制品研究所有限责任公司副总经理；国药集团兰州生物制药有限公司总经理，国药集团武汉生物制药有限公司总经理。现任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理。