证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投
江苏万达特种轴承股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月15日 上午9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873843 | 万达轴承 | 2023年12月11日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止实施2023年半年度权益分派的议案》
公司二楼会议室
公司于2023年10月7日召开第一届董事会第十四次会议、于2023年10月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，详情请见公司于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-093）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后2个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称R日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的2个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以R日股本数为准。” 截至本公告日，暂未超过2个月的有效期。现因公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2023-136）。
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023年12月15日8：00-9：00
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴来林；地址：江苏省如皋市如城镇福寿东路
333号；电话：0513-80311135；邮编：226500；邮箱：cw@wandabearing.com
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
江苏万达特种轴承股份有限公司董事会
2023年11月29日