四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2023年11月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年11月28日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》，公告编号：2023-083号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整公司部分组织机构设置的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见与本公告
同时刊登的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》，公告编号：2023-083号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。该议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（七）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（八）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（九）审议通过了《关于制定<债权投资管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十）审议通过了《关于修订<全面预算管理制度（试行）>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十一）审议通过了《关于制定<工程项目建设管理办法（试行）>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十二）审议通过了《关于修订<采购管理办法（试行）>的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十三）审议通过了《关于制定<战略规划管理办法（试行）>
的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十四）审议通过了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议案》
公司定于2023年12月22日召开2023年第3次临时股东大会，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2023年第3次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-085号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年11月29日