北京市春立正达医疗器械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月28日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 普通股股东人数 | 4 |
| 其中：A 股股东人数 | 3 |
| 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 223,021,776 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 223,021,776 |
| 其中：A 股 | 211,217,630 |
| 境外上市外资股（H 股） | 11,804,146 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.143 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.143 |
| 其中：A 股 | 55.066 |
| 境外上市外资股（H 股） | 3.077 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次2023年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、 董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 210,518,722 | 94.394 | 12,503,054 | 5.606 | 0 | 0.000 |
| 其中：A股 | 209,356,935 | 93.873 | 1,860,695 | 0.834 | 0 | 0.000 |
| H股 | 1,161,787 | 0.521 | 10,642,359 | 4.772 | 0 | 0.000 |
2、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 223,021,776 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 其中：A股 | 211,217,630 | 94.707 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 11,804,146 | 5.293 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所律师：石有明、李浩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、 否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2023年11月29日