证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-056
中船汉光科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年11月22日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2023年11月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事4名，董事吴荣斌、童东风、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案须提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于制定<中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于制定<中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2024年12月31日。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月15日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
2023年11月28日