| 证券代码：002158 | 证券简称：汉钟精机 | 公告编号：2023-036 |
上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第一次会议通知于2023年11月21日以电子邮件形式发出，2023年11月28日以现场和通讯相结合的表决方式召开。
本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案
会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案
会议选举曾文章先生、柯永昌先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了关于选举第七届董事会各专门委员会的议案
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举公司第七届董事会专门委员会委员如下，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
1、 战略委员会
余昱暄先生（主任委员）、柯永昌先生、吴宽裕先生、周波女士（独立董事）经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、 审计委员会
周波女士（主任委员，独立董事）、陈嘉兴先生、魏春燕女士（独立董事）经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、 提名委员会
魏春燕女士（主任委员，独立董事）、廖植生先生、周志华先生（独立董事）经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、 薪酬与考核委员会
周志华先生（主任委员，独立董事）、曾文章先生、周波女生（独立董事）经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了关于聘任总经理的议案
会议同意聘任廖植生先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，廖植生先生简历请见附件。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了关于聘任副总经理的议案
会议同意聘任游百乐先生、邱玉英女士担任公司副总经理职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，游百乐先生、邱玉英女士简历请见附件。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了关于聘任财务负责人的议案
会议同意聘任邱玉英女士继续担任公司财务长职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了关于聘任董事会秘书的议案
会议同意聘任邱玉英女士继续担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，邱玉英女士简历请见附件。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
邱玉英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：021-57350280转1005传真：021-57351127邮箱：Gracechiu@hanbell.cn地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号邮编：201501
（八）审议通过了关于聘任内部审计负责人的议案
会议同意聘任李永娟女士担任公司内部审计负责人职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，李永娟女士简历请见附件。经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案
会议同意聘任吴兰女士继续担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，吴兰女士简历请见附件。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
吴兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
证券事务代表联系方式如下：
电话：021-57350280转1131
传真：021-57351127
邮箱：Amywu@hanbell.cn
地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
邮编：201501
三、备查文件
1、 公司第七届董事会第一次会议决议
2、 公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会二○二三年十一月二十八日
附件：简历
廖植生：男，中国台湾籍，1973年出生，毕业于英国利物浦大学研究所。历任汉钟精机股份有限公司（台湾）资管专员、生管专员及课长、营业部经理、研发部经理、协理、副总等职。现任汉钟投资控股股份有限公司（台湾）董事，汉钟精机股份有限公司（台湾）董事，本公司董事兼总经理。廖植生先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人廖哲男先生为父子关系，为公司控股股东母公司汉钟投控董事，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。游百乐：男，中国台湾籍，1966年1月出生，高中学历。1998年1月至2013年4月期间先后担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理、工程部经理、董事会秘书、副总经理等职。2013年5月至2015年9月在上海富田空调冷冻设备有限公司担任副总经理。2015年10月至2017年6月在浙江科恩特电机科技有限公司担任副总经理。2017年6月至今担任本公司副总经理。
游百乐先生通过二级市场和股权激励方式持有公司股份213,164股，持股比例为0.04%，与公司高管邱玉英女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
邱玉英：女，中国台湾省籍，1967年出生，大学学历。1992年至1994年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表。1994年至1996年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表。1998年至今先后担任本公司经理、财务长、协理、副总经理等职务。2013年至今担任本公司董事会秘书。
邱玉英女士通过二级市场买入和股权激励方式持有公司股份220,894股，持股比例为
0.04%，与公司高管游百乐先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
李永娟：女，中国籍，1979年出生，本科学历、中级会计师职称。1998年至2002年期间担任南京巨子通信科技有限公司会计职务。2004年至2008年期间担任北京阶梯数据科技有限公司会计。2008年至2010年6月期间担任上海巨山办公设备有限公司会计职务。2010年7月至2016年6月担任本公司财务部会计员职务，2016年7月至2023年10月担任本公司财务部财务课长。李永娟女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。吴兰：女，中国籍，1976年出生，本科学历，中级经济师。2001年4月至今，先后任本公司营业部专员、投资者关系管理代表、证券事务代表、证券事务主任等职务。吴兰女士通过二级市场买入方式持有公司股份3,800股，持股比例为0.0007%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。