北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第九届董事会第十二次会议通知于2023年11月17日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2023年11月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第九届董事会相关专门委员会委员》的议案。
为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意补选宁宇女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员,任期自公司股东大会选举通过之日起计算,与第九届董事会任期一致。
表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会2023年11月29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。