北京零点有数数据科技股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 |
| 2 | 《董事会议事规则》 |
| 3 | 《独立董事工作细则》 |
| 4 | 《董事会专门委员会实施细则》 |
| 5 | 《内部审计制度》 |
上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年11月28日