深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司
并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
根据公司战略及业务发展需要,推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供应链服务平台落地,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“东方嘉盛”或“公司”)全资子公司东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司(以下简称“香港东方嘉盛”)以自有资金出资人民币20,000万元对外投资设立深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司(以下简称“项目公司”),持有项目公司100%的股权。
(2)对外投资审批程序
根据公司《章程》及《对外投资管理制度》有关规定,本项对外投资在公司总经理审批权限内,无需提交董事会及股东大会审议。
(3)本项对外投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
(一)基本情况
公司名称:深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司;
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);
统一社会信用代码:91440300MAD447W5XU;
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资);
法定代表人:孙卫平;
注册资本:20,000万元人民币;
经营范围:一般经营项目是:供应链管理服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:道路货物运输(不含危险货物);食品销售;酒类经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(二)股东情况及出资额、出资方式及出资比例
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 | 资金来源 |
1 | 香港东方嘉盛 | 20,000 | 货币 | 100% | 自有资金 |
三、协议的主要内容
本次投资为公司全资子公司出资对外投资设立子公司,不需要签订投资协议。
四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(1)交易的目的
本次对外投资设立全资孙公司,目的是作为公司子公司香港东方嘉盛的项目公司对竞拍取得的T102-0463宗地进行开发建设,推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供应链服务平台落地,符合公司战略规划和经营发展的需要,持续提升公司的综合竞争能力,更好地为广大客户提供一体化供应链服务。
(2)存在的风险
受行业政策、行业竞争等因素影响,项目公司未来开展业务时可能面临行业政策、经营管理、市场环境、人员管理等不确定因素带来的风险,公司将进一步强化投后管理工作,关注其运营、管理情况,实施有效的内部控制和风险防范机制,推动项目公司的稳健发展。请广大投资者注意投资风险。
(3)对公司的影响
公司本次对外投资资金来源为公司自有资金,符合公司发展战略规划,对公司长远发展具有积极意义,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后将导致合并报表范围发生变化,项目公司将纳入公司的合并报表范围内。
五、其他
设立的全资孙公司的相关工商手续已办理完毕。
六、备查文件
1、深圳市华盛嘉阳智慧供应链有限公司营业执照。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会2023年11月28日