证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-088
天津凯华绝缘材料股份有限公司股东大会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2023年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
天津凯华绝缘材料股份有限公司
股东大会议事规则第一章 总则
第一条 为明确天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使公司股东大会有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开
天津凯华绝缘材料股份有限公司
董事会2023年11月28日