证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-091
天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年11月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
天津凯华绝缘材料股份有限公司
独立董事工作制度第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称“《指引1号》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称独立董事，是指不在天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进
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董事会2023年11月28日