重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月28日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年11月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长车德臣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 关于修订公司《独立董事制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于制定公司《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。
五、关于2023年—2024年采暖季新增3亿元银行授信额度择机使用的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事贾朝茂、林晋、王洪、王海兵回避表决。
董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年8万元（税前），自股东大会通过之日起执行。
七、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知》。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2023年11月29日