宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月25日以邮件等形式发出。
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-128会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更正公司2022年年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2023年11月28日