证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-102
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2023年11月7日在北京证券交易所信息披露平台发布《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-093），于2023年11月10日发布《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（2023-098）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数114,472,029股，占公司有表决权股份总数的54.76%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数114,472,029股，占公司有表决权股份总数的54.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席6人，独立董事张振华、李华峰因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于投资建设乳业三期项目》的议案
1.议案内容：
因生产经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建设乳业三期项目。项目名称“包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶500吨液态奶智能制造项目”，项目建设总占地面积3.79万m
，新建生产车间一幢，门房一幢，车间占地面积2.05万m
，规划布局车间设备、功能间、人物流走向、参观通道等，安装自动立体仓库设备等，总投资不超过30000万元。
2.议案表决结果：
同意股数114,472,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
审议通过《实施稳定股价方案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数114,472,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
审议通过《回购股份方案》
1.议案内容：
为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次拟回购股份数量不少于2,090,530股，不超过4,181,060股，占公司目前总股本的比例为1%-2%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为1,045.265万元-2,090.53万元，资金来源为自有资金。
同时，本次回购的股份拟用于实施股权激励，回购股份实施完毕后，公司将及时披露回购结果公告。若回购股份完成后36个月内无法完成股份划转，将于上述期限届满前依法注销。
2.议案表决结果：
同意股数114,472,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》议案
1.议案内容：
会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；
（3）决定是否聘请相关中介机构，协助公司办理本次回购股份的相关事宜（如需）；
（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等，以及按相关法律法规及监管规则进行相关的信息披露；
（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数114,472,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
审议通过《关于拟变更注册资本、经营范围及修订章程》议案
1.议案内容：
| 因本次发行公司注册资本发生变化以及公司经营需要对公司经营范围进行变更，提议修订公司章程具体如下： | |||
| 原规定 | 修订后 | ||
| 第一章 总 则 第六条 公司注册资本为人民币 15678.3 万元。 | 第一章 总 则 第六条 公司注册资本为人民币20905.3万元。 | ||
| 第二章 经营宗旨和范围 第十五条 公司的经营范围：许可经营项目：乳制品［乳粉（全脂乳粉、调制乳粉、其他乳制品（干酪）、液体乳、冷冻饮品、食糖、糖类产品及附属产品的生产及销售；原糖提炼、加工、销售；食品销售、食品用塑料容器的加工；种植、养殖；农产品收购、加工、销售，生鲜乳购销；农业机械销售、租赁、作业服务；甜菜种籽、化肥销售；普通货运；总部管理、营销策划、技术服务、租赁管理; 进出口贸易；商务信息咨询，信息技术咨询服务，社会经济咨询（不含限制类项目），供应链管理服务，财税咨询服务，经济信息咨询，对外投资。 | 第二章 经营宗旨和范围 第十五条 公司的经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；饲料生产；粮食加工食品生产；食品生产；乳制品生产；饮料生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；农作物种子经营；生鲜乳收购；食品销售；兽药经营；农药批发；生鲜乳道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物种植；糖料作物种植；草种植；豆类种植；农作物秸秆处理及加工利用服务；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；谷物销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；肥料销售；智能农机装备销售；初级农产品收购；食用农产品零售；包装材料及制品销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；纸制品销售；饲料原料销售；牲畜销售（不含犬类）；化肥销售；食品进出口；农业机械租赁；机械设备租赁；公共事业管理服务；法律 |
| 咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；税务服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；采购代理服务；自有资金投资的资产管理服务；咨询策划服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；农业机械服务；农业机械销售；农作物种子进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；企业总部管理；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；草种进出口；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；供应链管理服务；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 第三章 股 份 第二十条 公司股份总数为 15678.3 万股，均为人民币普通股。 公司发起人的姓名或者名称、持股数量等 | 第三章 股 份 第二十条 公司股份总数为20905.3万股，均为人民币普通股。 |
| 情况见下表： | |||||||
| 序号 | 股东姓名/名称 | 认购股份数额（万股） | 股份比例（%） | 出资方式 | 出资时间 | ||
| 1 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 300.00 | 60.00 | 现金 | 2007年5月17日 | ||
| 2 | 党涌涛 | 50.00 | 10.00 | 现金 | 2007年5月17日 | ||
| 3 | 潘玉玺 | 50.00 | 10.00 | 现金 | 2007年5月17日 | ||
| 4 | 乔世荣 | 50.00 | 10.00 | 现金 | 2007年5月17日 | ||
| 5 | 田胜利 | 50.00 | 10.00 | 现金 | 2007年5月17 | ||
| 日 | |||||
| 合计 | 500.00 | 100.00 | -- | -- |
股东的姓名或者名称、持股数量等情况如发生变化，公司须按有关规定更新股东名册置于公司。
2.议案表决结果：
同意股数114,472,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、李超
（三）结论性意见
公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年11月28日