山西焦化股份有限公司关于解聘张国富副总经理职务的公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到副总经理张国富先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，张国富先生申请辞去担任的公司副总经理职务。2023年11月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘张国富副总经理职务的议案》，同意解聘张国富先生担任的副总经理职务。公司独立董事认为，张国富先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，董事会对于该事项的审议程序符合法律、法规的规定。
截止目前，张国富先生持有公司股票1690股，将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理；张国富先生与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2023年11月29日