证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-038
山东三维化学集团股份有限公司第五届监事会2023年第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月23日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2023年11月28日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
监事会经审议认为，董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、可持续发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东人和投资有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名，监事会同意提名谷元明先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；经公司监事会提名，监事会同意提名王建峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述候选人任期为自股东大会审议通过之日起三年，将与公司全体职工大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会。（上述候选人简历详见附件）上述候选人承诺符合《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关监事任职的资格和要求，不存在不得被提名为监事的情形。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东代表监事候选人将采用累积投票制进行选举。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维化学集团股份有限公司监事会2023年11月28日
附件
第六届监事会股东代表监事候选人简历
谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年7至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部副部长；2004年4月至2007年12月历任山东三维石化工程有限公司副总工程师、设计部部长、监事；2007年12月至2013年12月历任公司监事会主席、总经理助理、设计部部长、项目管理部部长、综合部部长等职；2007年10月至2008年7月任公司控股股东山东人和投资有限公司监事；2008年7月至今任公司控股股东山东人和投资有限公司监事会主席；2013年12月至2022年12月任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、总经理助理、综合部经理；2022年12月至今任公司党委副书记、监事会主席、工会主席、总经理助理。
截至本公告日，谷元明先生持有公司1,968,000股股份（占公司总股本的
0.30%），持有公司控股股东山东人和投资有限公司2%的股权。谷元明先生除在公司控股股东山东人和投资有限公司担任监事会主席外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。
谷元明先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，谷元明先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王建峰：男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2006年7月入职公司从事油气储运工程设计工作；
2017年7月至2022年4月任公司设计部副部长，2022年4月至今任公司设计部经理。截至本公告日，王建峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。王建峰先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，王建峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。