证券代码:301076 证券简称:新瀚新材 公告编号:2023-056
江苏新瀚新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年11月27日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知于2023年11月22日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席张海娟主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,监事会审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序合法有效。
具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-057)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2023年11月27日