罗欣药业集团股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
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罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会调整第五届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理李猛先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事刘振飞先生担任审计委员会委员，与许霞女士（主任委员）、郭云沛先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会委员组成不变。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2023年11月27日