证券代码:832175 证券简称:东方碳素 公告编号:2023-073
平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度》已经于2023年11月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
章程》的有关规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订。
第十八条 本制度由公司董事会负责制订和解释。第十九条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2023年11月27日