证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-084
无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
第一章 总则
第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—
独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2023年11月27日