证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-078
无锡方盛换热器股份有限公司董事会战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度经公司 2023年11月 24日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司 2023年11月 24日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
第一章 总则
第一条 为适应无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章 人员组成及资格
第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应包括不少于一名独立董事。
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2023年11月27日