本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会2023年度第九次会议通知于2023年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月27日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任吴穹先生为公司董事会秘书的议案》。
详见公司2023年11月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
详见公司2023年11月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
三、备查文件
董事会决议。特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇二三年十一月二十八日