我们提前审阅了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》的相关资料，我们认为本次收购是公司对江洛矿区整合的需求，有利于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力。交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠
2023年11月27日
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