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保丽洁:董事会审计委员会工作细则 下载公告
公告日期:2023-11-27

证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2023-136

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年11月27日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。

二、 制度的主要内容,分章节列示:

公司于2023年11月27日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。

第一章 总 则

第一条 为了健全公司治理结构,加强公司内部控制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司董事会设立审计委员会,并制订本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,提案需提交董事会审议后决定。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

第三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:

(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2023年11月27日


  附件:公告原文
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