证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-137
江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年11月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年11月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。
第一章 总 则
第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职位的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2023年11月27日