启迪环境科技发展股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年11月24日以通讯方式召开会议并形成决议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司对外债权处置事项的议案》；
公司间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称“启迪融租”） 于2018年1月15日与京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝北方园林”）签订《国内保理合同》及《融资回租合同》，向京蓝北方园林发放融资款6,000万元（其中：保理5,550万元、融资租赁450万元），收取咨询服务费360万元；三年期限，分12期应收款总额为6,612万元。担保措施为：京蓝北方园林控股股东京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝股份”，“*ST京蓝”，证券代码000711）及京蓝北方园林原实控人高学刚就上述融资租赁及保理业务提供连带责任担保。京蓝北方园林自2019年10月起逾期，经催收无果后启迪融租向法院提起诉讼并收到判决。
2023年6月，担保人京蓝股份被哈尔滨中级人民法院裁定破产重整。启迪融租已向管理人申报债权，包括逾期保理款、逾期租金、逾期利息、违约金、发生的诉讼费、公告费等共计55,138,622.41元，目前已被管理人初步确认为京蓝股份的普通债权。近日，启迪融租收到京蓝股份第二次债权人会议召开的通知，会议提出《京蓝科技股份有限公司重整计划草
案》，要求债权人进行表决。与启迪融租有关（担保债权，即普通债权）的主要内容：“普通债权全额按照每100元可获得9.15758563756股转增股票的方式实施债转股”等事项。本次董事会同意授权启迪融租参与京蓝股份第二次债权人会议并同意债权人会议提出的《京蓝科技股份有限公司重整计划草案》。
本次启迪融租参与京蓝股份债权人会议表决可实现前期债权转股，避免因债务人破产清算导致的进一步损失，尽可能降低对上市公司的负面影响，有助于维护广大股东的权益。敬请投资者注意投资风险。本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司开立深市A股证券账户的议案》。
因启迪融租对外债权处置事项解决所需，若重整方案获得债权人会议表决通过，启迪融租对京蓝北方园林剩余债权总额为5,513.86万元（包括本金、利息及诉讼费用等），普通债权全额按照每100元可获得9.15758563756股转增股票的方式实施债转股。
为实现债权转股权，董事会同意授权启迪融租开立深市A股证券账户并持有“*ST京蓝”相应股份。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
议案一、议案二内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于间接全资子公司启迪桑德融资租赁有限公司对外债权处置事项的公告》（公告编号：2023-088）。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十八日