证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-030
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年11月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月20日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。
公司本次拟新增的对外担保额度为人民币252.52亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币248.02亿元（或等值外币），为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币4.50亿元（或等值外币）。本次公司及子公司为公司的子公司、参股公司提供担保有助于解决公司子公司、参股公司业务发展的资金等需求，促进各子公司、参股公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》等相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》。
为经营发展需要，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次预计的2024年度部分财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的议案》。
同意公司及子公司2024年度商品期货和衍生品业务，公司及子公司2024年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过人民币2380亿元，其中开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务的任一交易日收盘持有最高合约价值不超过人民币54亿元。上述额度在2024年度（2024年1月1日至2024年12月31日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关于开展商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的公告》等相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的两个子
议案：
4.1 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
2024年度，公司与Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）（以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过人民币469.90亿元的日常关联交易。公司2024年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4.2 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024年度日常关联交易预计的议案》。
2024年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不超过人民币144.65亿元的日常关联交易。公司预计与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自2024年1月1日起至2024年12月31日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司监事会二〇二三年十一月二十八日