湖南天雁机械股份有限公司关于修订《公司章程》和相关制度内容更正的公告
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年9月9日在上海证券交易所网站及公司指定媒体上披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于修订<公司章程>和相关制度的公告》。经公司事后核查发现《公司章程》部分条款存在需更正的内容，具体更正情况如下：
更正前：
| 修订前章程 | 修订后章程 |
| 第九十八条 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 | 第九十九条 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的1-2名副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 |
更正后：
| 修订前章程 | 修订后章程 |
| 第九十八条 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 | 第九十九条 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立1-2名副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
调整内容后的《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》仍需提请公司 2023年第二次临时股东大会审议。《湖南天雁机械股份有限公司章程（更新后修订稿）及《湖南天雁机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》相关内容同步更新。
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2023年11月28日