证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-084
重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（董事金小汉，独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定（以下简称“根据相关法律、法规、规范性文件的规定”），为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见《公司章程》（2023年11月修订）。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关章程备案事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》（2023年11月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2023年11月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见《独立董事工作制度》（2023年11月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易决策制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《关联交易决策制度》（2023年11月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外担保管理制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2023年11月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部审计制度》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内部审计制度》（2023年11月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会审计委员会工作细则》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》（2023年11月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
9、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会提名委员会工作细则》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》（2023年11月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
10、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会战略委员会工作细则》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细
则》（2023年11月修订）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
11、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年11月修订）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
12、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
13、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会2023年11月28日