证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-026
江苏恒尚节能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会非独立董事候选人为周祖伟先生、周祖庆先生、荣月红先生3人。上述非独立董事候选人的简历附后。
上述非独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满后，现有非独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审议通过之日为止。
1、审议通过《关于推举周祖伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于推举周祖庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于推举荣月红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。上述非独立董事候选人的简历附后。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会独立董事候选人为华烨先生、唐熙民先生2人，候选人简历附后。
独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满后，现有独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审议通过之日为止。
1、审议通过《关于推举华烨先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于推举唐熙民先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
提名为独立董事候选人的事项需经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，需通过公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的公告》。表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需通过公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本议案无需通过公司股东大会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2023年11月27日
附董事候选人简历：
1、非独立董事候选人简历
江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历周祖伟 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
| 姓名 | 周祖伟 | 性别 | 男 | |||||
| 国籍 | 中国 | 在公司现任职务 | 董事长 | |||||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | |||||||
| 专业资格（如律师、CPA等） | 无 | 职称 | 高级经济师 | |||||
| 教育经历（从大中专起） | ||||||||
| 起讫年月 | 学校 | 专业 | 学历 | 毕业情况 | ||||
| 1994年9月至1996年8月 | 中国计算机函授学院 | 计算机管理 | 大学专科 | 已毕业 | ||||
| 主要职业经历 | ||||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | ||||||
| 1989年7月-1995年9月 | 无锡县钢门窗三厂 供销部 | 供销员 | ||||||
| 1995年10月-1997年10月 | 锡山市露恒门窗幕墙制造厂 供销部 | 供销科长 | ||||||
| 1997年11月-2015年3月 | 无锡恒发幕墙工程有限公司 | 先后担任过副总经理、总经理兼党支部书记 | ||||||
| 2015年4月-2020年11月 | 无锡恒尚装饰工程有限公司 | 董事长 | ||||||
| 2020年11月至今 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 董事长 | ||||||
| 兼职情况 | ||||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | ||||||
| 无 | 无 | 无 | ||||||
| 是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒 | 否 | |||||||
董事候选人简历周祖庆 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
| 姓名 | 周祖庆 | 性别 | 男 | ||||
| 国籍 | 中国 | 在公司现任职务 | 总经理 | ||||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 是，具有澳门永久居留权 | ||||||
| 专业资格（如律师、CPA等） | 无 | 职称 | 高级经济师 | ||||
| 教育经历（从大中专起） | |||||||
| 起讫年月 | 学校 | 专业 | 学历 | 毕业情况 | |||
| 1986年9月-1988年9月 | 上海师范大学 | 数学 | 大专 | 已毕业 | |||
| 2007年4月-2009年5月 | 上海复旦大学管理学院 | 工商管理 | 硕士 | 已毕业 | |||
| 主要职业经历 | |||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | |||||
| 1988年9月-1992年7月 | 无锡市锡山区甘露中学 | 教师 | |||||
| 1992年9月-1997年5月 | 无锡航天精密钢管厂 | 销售经理 | |||||
| 1997年5月-2004年2月 | 上海露昌门窗幕墙制造有限公司 | 总经理 | |||||
| 2004年2月-2017年5月 | 上海恒发幕墙工程有限公司 | 总经理 | |||||
| 2017年5月-2020年11月 | 无锡恒尚装饰工程有限公司 | 总经理 | |||||
| 2020年11月至今 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 总经理 | |||||
| 兼职情况 | |||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | |||||
| 2016年12月至今 | 上海裕润信息科技有限公司 | 执行董事 | |||||
| 2016年12月至今 | 上海恒庆投资有限公司 | 执行董事 | |||||
| 1997年5月至今 | 上海露昌房地产经纪有限公司 | 执行董事 | |||||
| 是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒 | 否 | ||||||
董事候选人简历
荣月红 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
| 姓名 | 荣月红 | 性别 | 男 | ||||
| 国籍 | 中国 | 在公司现任职务 | 董事 | ||||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | ||||||
| 专业资格（如律师、CPA等） | 无 | 职称 | 高级经济师 | ||||
| 教育经历（从大中专起） | |||||||
| 起讫年月 | 学校 | 专业 | 学历 | 毕业情况 | |||
| 1984年9月-1987年7月 | 中国建筑第二工程局职工中等专业学校 | 建筑钢窗 | 中专 | 已毕业 | |||
| 主要职业经历 | |||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | |||||
| 1983年9月-1987年7月 | 无锡县钢门窗三厂 | 钳工 | |||||
| 1987年8月-1997年11月 | 锡山市露恒门窗幕墙制造厂 | 副总经理 | |||||
| 1997年12月-2015年4月 | 无锡恒发幕墙工程有限公司 | 副总经理 | |||||
| 2015年5月-2020年11月 | 无锡恒尚装饰工程有限公司 | 副总经理 | |||||
| 2020年11月至今 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 副总经理 | |||||
| 兼职情况 | |||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | |||||
| 无 | 无 | 无 | |||||
| 是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒 | 否 | ||||||
2、独立董事候选人简历
江苏恒尚节能科技股份有限公司
独立董事候选人简历华烨 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：
| 姓名 | 华烨 | 性别 | 男 | ||||
| 国籍 | 中国 | 在公司现任职务 | |||||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | ||||||
| 专业资格（如律师、CPA等） | 法律职业资格、AMAC基金从业人员资格 | 职称 | |||||
| 教育经历（从大中专起） | |||||||
| 起讫年月 | 学校 | 专业 | 学历 | 毕业情况 | |||
| 1990年9月-1992年7月 | 浙江第二人民警察学校 | 信息工程 | 中专 | 已毕业 | |||
| 1994年9月-1997年6月 | 常州大学 | 经济管理 | 大专 | 已毕业 | |||
| 2016年3月-2018年7月 | 江南大学 | 财会 | 本科 | 已毕业 | |||
| 主要职业经历 | |||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | |||||
| 2003年10月-2015年1月 | 无锡市新吴区公安分局治安大队、园区派出所 | 副大队长、副所长 | |||||
| 2015年2月-2016年1月 | 无锡市东华汽车附件有限公司 | 总经理 | |||||
| 2016年2月-2021年6月 | 上海清柯股权投资基金管理合伙企业 | 合伙人、董事副总经理 | |||||
| 2019年2月至今 | 无锡兴恒嘉科技有限公司 | 监事 | |||||
| 2021年7月至今 | 上海市汇业（无锡）律师事务所 | 律师（合伙人） | |||||
| 兼职情况 | |||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | |||||
| 2019年2月至今 | 无锡兴恒嘉科技有限公司 | 监事 | |||||
| 2021年7月至今 | 上海市汇业（无锡）律师事务所 | 律师（合伙人） | |||||
| 是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒 | 否 | ||||||
独立董事候选人简历唐熙民 为江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事候选人。候选人简历如下：
| 姓名 | 唐熙民 | 性别 | 男 | ||||
| 国籍 | 中国 | 在公司现任职务 | |||||
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | ||||||
| 专业资格（如律师、CPA等） | 中国注册会计师、中国注册税务师 | 职称 | |||||
| 教育经历（从大中专起） | |||||||
| 起讫年月 | 学校 | 专业 | 学历 | 毕业情况 | |||
| 1990年9月-1992年7月 | 上海财经大学 | 财政学 | 大专 | 已毕业 | |||
| 主要职业经历 | |||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | |||||
| 1992年7月-1999年12月 | 江苏宜兴会计师事务所 | 部门经理 | |||||
| 2000年1月至今 | 无锡宜信会计师事务所有限公司 | 主任会计师 | |||||
| 兼职情况 | |||||||
| 起讫时间 | 任职单位及部门 | 职务 | |||||
| 2000年1月至今 | 无锡宜信会计师事务所有限公司 | 主任会计师 | |||||
| 是否受过中国证监会或相关部门的处罚和证券交易所惩戒 | 否 | ||||||