珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年8月21日以书面通讯方式召开，会议由会议由公司董事长张筱青先生主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况会议审议并通过了《关于公司2012年半年度报告的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　珠海鑫光集团股份有限公司
　　董事会
　　二0一二年八月二十三日